证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临 2011—001
长春欧亚集团股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于 2011 年 1 月 15 日以
书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知。并
于 2011 年 1 月 26 日上午 10：00 时在公司第二会议室召开了六届十
五次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席了
会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以
全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于购置土地的议案》
近日，本公司以 7430 万元人民币的价格竟得了长春市国土资源
局出让的 3015 平方米的国有土地使用权（规划用地面积 3727 平方
米）。该地块毗邻本公司分公司欧亚商都，属长春市红旗商圈核心区。
位于长春市朝阳区工农大路以东、欧亚商都以南、富锦路以西、虎林
路以北，宗地编号为 20-29-23。土地用途为商服用地，土地级别为
商服一级，土地使用年限为商服 40 年。
董事会认为：本次竟得的土地价格合理，交易公开，符合市场规
则，符合本公司和全体股东的利益，同意自筹资金 7430 万元购买该
土地，用于建设长春市欧亚城市商业综合体(一期)项目（原欧亚商都
四期工程，以下简称城市综合体）。
建设城市综合体，是本公司经营发展战略的重大举措，对扩大经
营规模，增强发展动力，巩固强势地位，提高竞争能力和经济效益，
具有十分重要的意义。同时，对本公司未来财务状况和经营成果将产
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生积极的影响。
董事会授权公司经营班子根据市场价格对该地的地上建筑物进
行动迁，对城市综合体项目建设的主要内容、投资进度、项目建设期
等进行论证，提出项目建设的具体意见并办理项目报批及开工建设的
有关事宜。
公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。
二、审议通过了《关于购买资产的议案》
根据长春欧亚集团股份有限公司公司（以下简称本公司）经营班
子授权，近日，子公司吉林市欧亚商都有限公司（以下简称吉林欧亚
商都）与吉林市百通房地产开发有限责任公司（以下简称百通房地产）
签署了《房地产买卖协议书》。本公司以 169，317，885.00 元人民币
的价格购买百通房地产拥有的位于吉林市昌邑区解放东路 6 号 (吉
林市百联购物中心)房屋（建筑面积为 33121.72 平方米。其中：地下
一层 7103.83 平方米，地上三层 26017.89 平方米）及该房屋占用范
围内的土地使用权。
公司董事会认真审阅了本次交易的有关资料和双方签署的《房地
产买卖协议书》，认为：本次交易是建立在平等、自愿的基础上，经
协商确定的资产交易价格合理，交易公平、公正、公开，符合市场规
则，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
同意自筹资金 169，317，885.00 元人民币，购买百通房地产转让的
上述资产。
为不断扩大经营规模，提高市场竞争能力和持续发展能力，董事
会同意在购买资产的基础上，成立全资子公司，进一步拓展吉林市场。
公司名称：吉林市欧亚购物中心有限公司。注册地址：昌邑区解放东
路 6 号。法定代表人：常建华。注册资本：1000 万元。公司类型：
有限责任公司。经营范围：五金、交电、日用品、百货、化妆品等（经
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营范围以工商注册为准）。
三、审议通过了《关于成立分公司长春欧亚集团股份有限公司红
旗街超市的议案》
2009 年 6 月，公司以 2,600 万元(含支付财政局的搬迁补偿费 600
万元)人民币的价格，购买了长春市财政局转让的位于长春市朝阳区
天宝街 3 号（长春市人民政府第二办公楼）的 8247.76 平方米的房屋
所有权和 4275 平方米土地使用权。
根据经营发展需要，经与长春市朝阳区教育局协商，公司以其上
述全部资产与长春市朝阳区教育局位于红旗街 36 号（朝阳区红旗小
学，毗邻本公司分公司欧亚商都）的土地及全部地上建筑物（土地面
积 5603 平方米，建筑物面积 4470 平方米）进行了置换。
在置换资产的基础上，成立分公司。公司名称：长春欧亚集团股
份有限公司红旗街超市。营业场所：朝阳区红旗街 36 号。负责人：
郭福珍。经营范围：经销百货、五金、交电、日用杂品等（经营范围
以工商注册登记为准）。
四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司经营需要，为补充流动资金，公司向上海浦东发展银行
股份有限公司长春分行申请增加授信额度 2 亿元人民币，用于办理银
行承兑汇票业务，期限为二年。增加授信后，公司在该行的总授信额
度为 3.5 亿元人民币。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二 0 一一年一月二十六日
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