证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2010—008
长春欧亚集团股份有限公司
第六届董事会2010 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2010 年5 月19 日以
书面送达的方式，发出了召开2010 年第一次临时会议的通知。并于
2010 年5 月21 日上午10：30 分在公司第一会议室召开了第六届董
事会2010 年第一次临时会议。应到董事9 人，实到9 人。公司监事
和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会
董事审议，以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于购置土地的议案》
2010 年5 月14 日，本公司以3910 万元人民币的价格竟得了长
春市国土资源局出让的7859 平方米的国有土地使用权（土地规划总
用地为8894 平方米）。该地块位于长春市朝阳区虎林路以东、富锦路
以南、中医学院以西、工农大路以北，宗地编号为20-33-41，和本
公司分公司欧亚商都仅一楼之隔。土地用途为商业，土地级别为商业
一级，土地使用年限为商业40 年。
董事会认为：本次竟得的土地价格合理，交易公开，符合市场规
则，符合本公司和全体股东的利益，同意投资3910 万元购买该土地，
用于建设分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚购物中心项目。
建设欧亚购物中心，是本公司经营发展战略的重大举措，对扩大
经营规模，增强发展动力，巩固强势地位，提高竞争能力和经济效益，
具有十分重要的意义。同时，对本公司未来财务状况和经营成果将产
生积极的影响。
董事会授权公司经营班子根据市场价格对该地的地上建筑物进2
行动迁，对欧亚购物中心项目建设的主要内容、投资进度、项目建设
期、市场定位等进行论证，提出项目建设的具体意见并办理项目报批
及开工建设的有关事宜。
公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。
二、审议通过了《关于取消公司2009 年度股东大会第十项提案
的议案》
2010 年4 月9 日公司召开的六届八次董事会，审议通过了《长
春欧亚集团股份有限公司中长期激励基金实施方案》，该方案作为公
司2009 年度股东大会第十项提案提交审议。根据公司发展的实际情
况和市场状况，董事会经审慎研究，决定暂缓实施该中长期激励基金
计划，故2009 年度股东大会取消该项提案。
公司2009 年度股东大会2010 年5 月28 日按时召开，其他审议
事项不变。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二O 一O 年五月二十一日
