证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2009—023
长春欧亚集团股份有限公司
六届六次董事会决议公告暨
召开2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2009 年11 月13 日
以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第六次会议的通知。并
于2009 年11 月24 日上午8：30 分在公司第一会议室召开了第六届
董事会第六次会议。应到董事9 人，实到9 人。公司监事和高管人员
列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，
以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于定购资产的议案》
2009 年11 月21 日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本
公司）与长春市万龙房地产开发有限责任公司（以下简称万龙房地产）
签署了《商品房定购合同》，本公司定购万龙房地产万龙第五城二期
项目2 号楼的地下一层及地上一层部分商业用房的所有权及对应土
地。该标的商业用房建筑面积约9800 平方米。其中：地上一层为980
平方米，地下一层为8820 平方米。标的售价为每平方米2890 元人民
币。土地为商服用地，使用权类型为出让，使用年限为40 年。
为实现协议双方共同培育市场的目标，万龙房地产同意本公司无
偿使用该标的商业用房三年，三年后分两期支付定购房款2832.2 万
元人民币。
根据公司经营发展战略，为不断扩大经营规模，提高市场竞争能
力、持续发展能力和持续盈利能力，公司董事会同意：以每平方米
2890 元人民币，总价款2832.2 万元人民币的价格，定购万龙房地产2
出售的商业用房所有权及对应土地，并于三年后分两期（2012 年9
月1 日后、2013 年9 月1 日后）各支付万龙房地产标的总价款的50%
计1416.1 万元人民币。
在定购资产的基础上，成立全资子公司。公司名称：长春欧亚柳
影路超市有限公司。注册地址：长江路经济开发区人民大街230 号科
技城5 层A-26 段。法定代表人：冯玉英。注册资本：500 万元人民
币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：百货、五金
交电、纺织品、服装、家用电器等（公司名称、经营范围以工商注册
为准）。
本次定购商业用房的资金来源为公司自筹。
万龙第五城二期项目2 号楼位于长春市宽城区柳影路，地理位置
较优越，交通便利，且该地段目前没有大型超市。定购上述商业用房，
成立子公司，是本公司经营发展战略的重大举措，该公司的成立对本
公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积极影响。
公司董事会认真审阅了双方签署的合同，认为：本次定购交易是
建立在平等、自愿的基础上，经协商确定的资产定购价格合理，交易
公平、公正、公开，符合市场规则，符合本公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情形。
二、审议通过了《关于设立子公司长春欧亚集团欧亚车百有限公
司的议案》
为进一步落实“商都做精、卖场做大、车百做多”的经营战略，
做大、做强公司综超连锁业务，提高综超连锁的组织化、专业化水平，
适应公司经营业务拓展的需要，公司董事会同意：注销原分公司长春
欧亚集团股份有限公司欧亚车百大楼（以下简称欧亚车百）。以欧亚
车百全部经营性房产、子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司100%
股权及部分现金作为出资，设立全资子公司长春欧亚集团欧亚车百有
限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司承接原分公司欧亚
车百全部业务。该事项对公司2009 年度经营成果无重大影响。3
公司董事会授权经营班子负责办理原分公司注销、子公司设立的
具体事宜。公司将根据该事项的进展情况，履行相关信息披露义务。
三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
近日，公司收到国富浩华会计师事务所有限公司、万隆亚洲会计
师事务所有限公司的《公司名称变更通知函》。经国家工商行政管理
总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案
确认，原为公司提供审计服务的万隆亚洲会计师事务所有限公司与北
京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部
及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的公司名称
变更为国富浩华会计师事务所有限公司。公司董事会同意聘任国富浩
华会计师事务所有限公司为2009 年度公司审计机构。
四、定于2009 年12 月10 日上午9 时在公司第二会议室召开
2009 年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（二）出席会议对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员
2.2009 年12 月1 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能
出席的，可委托代理人参加。
（三）会议登记办法
1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书及本人身份证，委托人股票帐户办理登记手
续。法人股股东持股票帐户，法人授权委托书，营业执照复印件、出
席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
2.登记地点：长春市绿园区南阳路418 号，本公司总经理办公室。
联系人：席汝珍4
电 话：0431—87666905
0431—87666871
传 真：0431—87666813
邮 编：130011
（四）会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人出席长春欧亚集团
股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 代理人姓名
委托人持股数 代理人身份证号
委托人股票帐户 委托日期
表决指示如下：
序号 表决事项 赞成 反对 弃权
关于聘任会计师事务所的议案
如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表
决。
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东
大会结束为止。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00 九年十一月二十四日
