证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2008——011
长春欧亚集团股份有限公司
五届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于2008 年10 月7 日以
书面送达的方式，发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知。
并于2008 年10 月17 日上午8：30 分在公司小会议室召开了五届二
十二次董事会。应到董事9 人，实到8 人。公司副董事长姜国臣因公
出差，未能出席本次董事会。公司监事和高管人员列席了会议。会议
符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，以全票通过了如下
议案：
一、审议通过了《2008 年第三季度报告》
二、审议通过了《关于购买资产的议案》
2008 年10 月9 日、10 月10 日，根据长春欧亚集团股份有限公
司（以下简称本公司）经营班子的授权，分公司长春欧亚集团股份有
限公司欧亚车百大楼（以下简称欧亚车百），在长春分别与长春信诚
房地产开发有限责任公司（以下简称信诚房地产）、吉林省铭诚房地
产开发有限公司（以下简称铭诚房地产）签署了《协议书》、《商业用
房买卖合同》。本公司拟以30,828,119.90 元人民币的价格购买信诚
房地产出售的湖畔.诚品商业用房及对应土地。拟以17,145,984.00
元人民币的价格购买铭诚房地产出售的“上海.盛世名城（标点）”的
商业用房及对应土地。2
根据公司综超连锁发展战略，为不断扩大连锁规模，提高市场竞
争能力、持续发展能力和持续盈利能力，公司董事会同意：
1、以30,828,119.90 元人民币的价格购买信诚房地产出售的湖
畔.诚品商业用房及对应土地。该标的商业用房总计建筑面积为
7059.66 平方米（以产权登记面积为准）。其中：地上二层建筑面积
为4165.57 平方米（所有权），地下一层建筑面积为2894.09 平方米
人防工程（使用权）。土地面积按购房的实际面积分摊（以产权证登
记面积为准），土地用途为商业用地，使用权类型为出让，土地使用
年限为四十年。
2、以6400 元/平方米，总价款17,145,984.00 元人民币的价格
（最终结算房款以产权管理部门登记的房产建筑面积为准，实行多退
少补），购买铭诚房地产出售的上海.盛世名城（标点）商业用房（所
有权）及对应土地。该标的商业用房建筑面积为2679.06 平方米（以
产权登记面积为准）。土地面积按购房的实际面积分摊（以产权证登
记面积为准），土地用途为商业用地，使用权类型为出让，土地使用
年限至2055 年3 月21 日。
3、在购买资产的基础上，根据公司现行发展综超连锁的管理模
式，成立隶属于欧亚车百的超市连锁前进店、普阳店，经营欧亚车百
经营范围内的超市业务。
本次购买湖畔.诚品商业用房及对应土地、上海.盛世名城（标点）
商业用房及对应土地的资金来源为本公司自筹。
湖畔.诚品商业用房，位于长春市朝阳区前进大街与湖光路交交
汇处。上海.盛世名城（标点）商业用房位于长春市景阳大路与普阳
街交汇处。该两处房产均为长春市主要街路的临街商业用房，所处地
理位置优越，交通便利，周边居民消费能力较强，消费层次较高。购
买上述商业用房，成立超市连锁店，是公司打造欧亚品牌综超连锁战3
略的重大举措，标志着公司综超连锁战略正在积极有序、稳步扎实的
推进之中。前进店、普阳店两个超市的成立对公司未来财务状况和经
营将产生一定的积极影响。
公司董事会认真审阅了本次交易的有关资料和各方签署的协议
（合同），认为：本次交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容
客观、公允，符合有关法律法规及公司章程的规定。经协商确定的资
产交易价格合理，交易公平、公正、公开，符合市场规则，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00 八年十月十七日
