600696 沪市 岩石股份

                 证券代码：600696                 证券简称：多伦股份           编号：临2014－036    

                                        上海多伦实业股份有限公司           

                     关于召开董事会会议审议出售南昌平海股权等事宜的公告                       

                      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或            

                 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                     2014年8月28日，上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事                   

                 会办公室发出会议通知，定于2014年9月2日召开公司第七届董事会第六次会                

                 议，审议以下事项：     

                     1.公司出售持有的南昌平海房地产开发有限公司股权事宜。           

                     2.聘任侯书军先生为公司副总经理事宜。        

                     3.聘任内部控制审计机构事宜。       

                     4.关于召开2014年第二次临时股东大会事宜。          

                     特此公告。  

                                                               上海多伦实业股份有限公司董事会     

                                                                         二O一四年八月二十九日