600696 沪市 岩石股份

证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2009－016
    上海多伦实业股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议以通讯
    方式于2009 年9 月11 日召开。本次会议通知及资料于2009 年9 月
    8 日以传真、电子邮件方式发至全体董事。会议应参加董事5 名，实
    际参会、审议表决的董事5 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公
    司章程》的规定。经全体董事通讯表决,会议以五票同意，审议通过
    《关于收购荆门汉通置业有限公司70％股权的议案》，董事会同意公
    司出资2100 万元收购荆门汉通置业有限公司70％股权（详细内容见
    公司收购股权公告）。
    特此公告。
    上海多伦实业股份有限公司董事会
    二00 九年九月十二日