股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临 2011-006
大商股份有限公司
2011 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
大商股份有限公司 2011 年度股东大会于 2011 年 2 月 10 日下午 14 时在大连市中
山区青三街 1 号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公
司股份 30,916,993 股，占公司有表决权股份总数的 10.53%。符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。
会议由公司副董事长孟浩先生主持，辽宁鸣鹤律师事务所律师出席会议并做见
证。
二、提案审议情况
按照 2011 年 1 月 19 日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名
投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于大商股份收购淄博商厦有限公司 60%股权的议案》
同意 30,916,993 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。
2、审议通过了《关于为控股子公司新乡新玛特 2000 万贷款提供担保的议案》
同意 30,916,993 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经辽宁鸣鹤律师事务所孙学蔚、陈静律师现场见证并出具法律意见
书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、大商股份 2011 年第 1 次临时股东大会决议
2、辽宁鸣鹤律师事务所法律意见书
特此公告。
大商股份有限公司
2011 年 2 月 10 日
