证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2018—007
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2018年3月19日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知，并于2018年3月29日在公司会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席6名，独立董事赵晓雷先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事钱利明先生代为行使表决权。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《2017年度利润分配预案》
同意公司2017年度利润分配预案，即以2017年12月31日总股
本200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民
币0.15元（含税），共计分配现金红利人民币3,014,870.15元（含
税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
五、《关于2017年度计提资产减值准备金的议案》
根据《企业会计制度》及有关规定，公司2017年度按规定计提
资产减值准备金。2017 年公司合并各项资产减值准备金年初余额为
36,361,769.11元，本期增加 17,093,971.46元；本期减少
1,909,335.48 元；年末各项资产减值准备金余额为 51,546,405.09
元。
独立董事就计提资产减值准备金发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于2017年度计提特别坏账准备的议案》
根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司2017年度拟对其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分计提特别坏账准备。本次对其他应收款计提的特别坏账准备金额为1,132,749.54元。
独立董事就计提特别坏账准备事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
七、《2017年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《2017年度内部控制评价报告》
《2017年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发
表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于聘任2018年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
根据2017年度第一次临时股东大会的决议，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，现聘期已满。
董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所和内部控制审计机构,聘期一年。
2018 年度本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财
务和内部控制审计费共计人民币115万元（不含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬结算及2018年度薪
酬考核办法的议案》
董事会认为，2017年，公司经营层紧紧围绕“实业+投资双轮驱
动”战略，继续深化供给侧结构性调整改革，公司主要经营目标较好完成、当年保持经常性损益大幅减亏。同意公司高级管理人员2017年度薪酬结算及奖励和2018年度薪酬考核办法。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额 度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）、 非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元。担保期限：合同签署生效日起一年。
上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于拟出售部分房产的议案》
为进一步盘活公司存量资产，降低异地管理维护成本并提高资产 运营效率，公司拟处置位于重庆及深圳的5处异地住宅房产，拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售上述异地房产，首次挂牌价格不低于本次经评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。
拟处置房产信息如下： 单位：人民币元
序 建筑物 权利人 持股 用途 建成 建筑面积 账面原值 账面净值 评估值
号 名称 比例 年月 （㎡）
深圳海王 上海三毛企 1994
1 大厦住宅 业（集团）股 100% 住宅年 130.32 1,363,570.86 1,162,309.36 5,082,480.00
楼13B 份有限公司
深圳海王 上海三毛企 1994
2 大厦住宅 业（集团）股 100% 住宅年 121.2 1,268,146.01 1,080,968.91 4,726,800.00
楼13C 份有限公司
重庆市渝 上海三毛企
3 北区人和 业（集团）股 别墅 2001
镇龙湖西 份有限公司 100% 住宅年 305.55 3,870,587.46 3,104,533.69 6,202,665.00
路6号 重庆办事处
C-9-5号
重庆市渝
4 北区人和 上海茂发物
镇龙湖西 业管理有限 90% 别墅 2001 302.05 2,659,771.95 2,017,547.99 5,738,950.00
路6号 公司 住宅年
C-11幢3
号
重庆市渝
5 中区朝天 上海茂发物 2006
门长滨路 业管理有限 90% 住宅年 157.76 893,105.89 765,838.03 1,972,000.00
17号 公司
36-6#
合计 1016.88 10,055,182.17 8,131,197.98 23,722,895.00
若上述房产全部按评估值完成出售，扣除账面净值、各类税费和 手续费后，预计合计可产生净利润约690万元。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
董事会同意出售上述房产，并授权公司经营层具体办理出售事宜并签署相关合同及文件。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于追认公司使用自有资金购买理财产品超额部分并拟增加授权额度的议案》
董事会同意追认公司超额使用2030万元自有资金购买低风险银
行短期理财产品，同时根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运 营和资金安全的前提下，同意将授权额度由原人民币10000万元增至 人民币15000万元，用于低风险银行短期理财产品投资。董事会同意授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会审议通过本议案起一年内有效。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、《2017年度独立董事述职报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
