600689 沪市 上海三毛

证券代码： A 600689      证券简称： 上海三毛        编号：临 2024-006
          B 900922                三毛 B 股

      上海三毛企业（集团）股份有限公司

    关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本
      公积金转增股本或其他形式的分配。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  一、2023 年度利润分配预案内容

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，母
公 司 净 利 润  5,892,351.75  元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-19,032,943.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利
润为-13,140,592.10 元。鉴于母公司 2023 年年末未分配利润为负数，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，并结合《公司章程》第一百六十六条之规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”为公司实施现金分红的必备条件之一，鉴于母公司 2023 年末累计未分配利润为负，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。


    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2024 年 3 月 28 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，经审
议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2023 年度利润分
配预案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    2024 年 3 月 28 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，经审
议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2023 年度利润分
配预案》。

    四、相关风险提示

    本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                        上海三毛企业（集团）股份有限公司
                              二〇二四年三月三十日