证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临 2011-020
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙集团）第七届董事会第四
次会议于 2011 年 12 月 16 日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，
会议通知于 2011 年 12 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、运营总监、风险管理总
监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本
公司章程的规定。会议各项议案均以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，
决议如下：
1、审议通过《关于转让厦门金龙橡塑制品有限公司股权的议案》，同意金龙
集团及其控股子公司厦门金龙旅行车有限公司分别以 13,685,583.09 元、
2,931,036.32 元出售其所持有的厦门金龙橡塑制品有限公司 38.03%、8.14%股
权给香港嘉隆（集团）有限公司。（详见本公司关于股权出售的关联交易公告。）
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈志强先生为公司副
总经理。
陈志强先生简历如下：
陈志强，男，汉族，1960 年 11 月出生，福建泉州人，大专学历，助理经济
师，厦门大学管理学院企业管理研究生课程班结业。
现任厦门金龙汽车集团股份有限公司公共事务总监。
历任厦门电子计算机厂对外办公室文员、厂团支委，厦华电子公司采购部文
员、副课长、行政团书记，厦华电子公司运输部副经理、经理，厦华进出口有限
公司经理，厦门国有资产投资公司办公室副主任，厦门金龙联合汽车工业有限公
司副总经理、行政副总经理、常务副总经理。
公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强对公司第七届董事会第四次会议聘任
公司副总经理发表如下独立意见：本次董事会议聘任的公司副总经理陈志强先生
具备上市公司高管人员应具备的素养和实际工作经验，未发现有《公司法》第一
百四十七条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2011 年 12 月 20 日
