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600685 沪市 中船防务


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600685:中船防务第十届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2021-03-31

600685:中船防务第十届董事会第四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

    证券简称:中船防务      股票代码:600685    公告编号:临 2021-004

          中船海洋与防务装备股份有限公司

          第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第四次会议于2021年3月30日(星期二)上午9:30在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2020年3月22日(星期一)以电子邮件方式发出。会议应到董事10人,亲自出席者6人, 其中:执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议,委托执行董事韩广德先生代为出席表决;非执行董事陈忠前先生及陈激先生因工作原因未能出席本次会议,均委托执行董事陈利平先生代为出席表决;独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立非执行董事喻世友先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由韩广德董事长主持,经过充分讨论,会议审议通过如下决议:

  1、通过《2020 年度总经理工作报告》。

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  2、通过《2020 年度董事会报告》。

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

  3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》(临 2021-005)。

  4、通过《2020 年年度报告及其摘要》(含 2020 年度财务报表)。

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

  报告内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)发布的《2020 年年度报告》。

  5、通过《2020 年度利润分配预案》。

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

  预案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于 2020 年度利润分配预案的公告》(临 2021-006)。

  6、通过《2021 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

  本公司 2021 年申请综合授信额度 50 亿元,授信品种:贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等,各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2021 年度综合授信额度内,公司 2021 年融资计划为 10 亿元。

  授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件,有效期自本次董事会作出决议之日起至2021 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

  表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  7、通过《关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

  表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

  预案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的公告》(临 2021-007)。

  8、通过《2020 年度内部控制评价报告》。

  表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  报告内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)发布的《中船防务 2020 年度内部控制评价报告》。

  9、通过《2020 年度社会责任报告》。

  表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  报告内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)发布的《中船防务 2020 年度社会责任报告》。

  10、通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

  表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务总经理工作细则》。

  11、通过《召开 2020 年年度股东大会的议案》。

  本公司定于 2021 年 5 月 27 日(星期四)上午 10 时在中国广州市海珠
区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2020 年年度股东大会,并授权董
事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

  表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                中船海洋与防务装备股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2021 年 3 月 30 日

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