证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2018-025
四川川投能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,739,472,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2305
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事杨洪先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事刘国强先生、盛毅先生、李文志先生、
陈长江先生、缪希强先生因公未能参会。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司在任高管4人，列席4人，公司董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,183,201 99.9895 288,874 0.0105 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,185,601 99.9895 286,474 0.0105 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,161,601 99.9887 300,474 0.0110 10,000 0.0003
4、议案名称：关于2017年度利润分配方案的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,174,901 99.9892 297,174 0.0108 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度公司本部融资工作的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,735,523,740 99.8559 3,884,135 0.1418 64,200 0.0023
6、议案名称：关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,121,401 99.9872 286,474 0.0105 64,200 0.0023
7、议案名称：关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,065,701 99.9852 342,174 0.0125 64,200 0.0023
8、议案名称：关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,183,201 99.9895 288,874 0.0105 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,195,337 99.9899 276,738 0.0101 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举第十届董事会董事的提案报告
10.01、议案名称：选举刘国强先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
10.02、议案名称：选举刘体斌先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.03、议案名称：选举李文志先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.04、议案名称：选举杨洪先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,159,201 99.9886 312,874 0.0114 0 0.0000
10.05、议案名称：选举陈长江先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,212,075 99.9905 260,000 0.0095 0 0.0000
10.06、议案名称：选举毛学工先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.07、议案名称：选举赵志超先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,739,162,501 99.9887 309,574 0.0113 0 0.0000
10.08、议案名称：选举王民朴先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%
