峨眉铁合金(集团)股份有限公司配股说明书
根据本公司1993年12月19日临时股东大会审议通过的增资配股决议，经四川省股份制试点领导小组川股领（1993）51号批准，并征得有关证券管理部门同意，向本公司股东配股。公司董事会对本说明书内容的真实性、准确性负全面责任。
一、配股方案：
1、配股比例：1股配1股；
2、配股价格：每1股人民币3.80元（每股面值1元）；
3、配股对象：指股权登记日1994年1月14日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东；
4、经四川省国有资产管理局、乐山市国有资产管理局批准，国家股同意放弃本次配股权利；经法人股股东表决，一致同意放弃本次配股权利，此次只配社会个人股共3880万股。
二、承销机构及承销方式：
1、承销机构：上海申银证券公司
2、承销方式：本公司委托承销机构用代销方式向股东配售增资股票，配售期满后，未配售部份股票将按规定处理。
三、配股办法：
1、凡是在股权登记日1994年1月14日在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东，均享有每1股配1股的权益；
2、1994年1月17日为本次增资配股的除权基准日；
3、配股交款日期为1994年1月17日至1月25日逾期不办理交款手续者，其配股权利作自动放弃；
4、交款办法：在规定的配股期内，社会个人股东持本人身份证，股票帐户到上海证券交易所的会员公司各营业柜台办理“委托买进”手续。
5、配售股票的上市交易日为1994年1月31日；
6、本公司股票在配股交款期间，采用除权交易方式照常上市交易。
四、增资投向：
1、川府乐会（1993）第002号文件批准的铜铝加工生产线项目，需资金1亿元，年创利润2000万元；
2、川水发（1992）基582号文批准的金口河飞水电站项目，需资金3600万元，年增加利润1144万元；
3、金口计经（1993）第014号文批准的桃子坝水电站需资金765万元，年增加利润363万元；
4、冶金部（91）冶计字第701号文批准的25000KVA电炉改造项目，需资金3500万元，年增加利润349万元；
上述四项共需投入资金17865万元，年增加利润共计3858万元。
五、1993年经济效益的实现和1994年经济效益预测：
1、截止1993年12月底，预计本公司主营业务收入40043万元，利润总额6150万元，税后利润实现5228万元，每股税后利润0.3375元；
2、如配股的股本金全部到位，占原股本的25.05％；增资配股后总股本由原154877517股（其中国家股105077517股，法人股11000000股，个人股38800000股）增至1936677517股，（其中国家股10077517股，法人股11000000股，个人股77600000股）。配股后本公司预测，1994年利润总额上升到7747万元，税后利润达6585万元，每股税后利润为0.34元。
峨眉铁合金(集团)股份有限公司
一九九四年一月七日
