股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011-037
无锡市太极实业股份有限公司
2011 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会由董
事会召集，于2011 年10月26日，以现场投票和网络投票相结合的方
式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票及网络投票表决的股
东及股东代理人共331人，代表股份221194793股，占公司总股本
47.18%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、
高级管理人员、律师等出席了会议。
二、提案审议情况
（1）关于公司符合申请配股条件的议案；
同意 207503078 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.81%；
反对 12141791 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.49%；弃权
1549924 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.70%。
（2）关于公司本次配股方案的议案：
①配售股票的种类和面值；
同意 207004989 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.58%；
反对 10971977 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.96%；弃权
3217827 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.46%。
②配股比例及配股数量；
同意 207005189 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.59%；
反对 10971977 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.96%；弃权
3217627 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.45%。
③配股价格和定价原则；
同意 206997489 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.58%；
反对 10979477 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.96%；弃权
3217827 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.46%。
④配售对象；
同意 207004989 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.58%；
反对 10971977 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.96%；弃权
3217827 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.46%。
⑤配股募集资金用途；
同意 56349408 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.88 %；
反对 10978977 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.56%；弃权
3217827 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.56%。
⑥本次配股决议的有效期限；
同意 207004989 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.58 %；
反对 10971977 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.96%；弃权
3217827 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.46%。
⑦发行时间；
同意 207004989 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.58 %；
反对 10971977 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.96%；弃权
3217827 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.46%。
（3）关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议
案；
同意 206827992 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.50 %；
反对 8498792 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.84%；弃权
5868009 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.66%。
（4）关于前次募集资金使用情况的报告的议案；
同意 206405164 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.31 %；
反对 7478736 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.38%；弃权
7310893 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.31%。
（5）关于公司本次配股募集资金运用可行性报告的议案；
同意 55961908 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.33 %；
反对 8487936 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.03%；弃权
6096368 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.64%。
（6）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜
的议案；
同意 206617789 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.41 %；
反对 7491236 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.39%；弃权
7085768 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.20%。
（7）关于公司向控股股东借款期限延期的议案
同意 56861311 股，占出席会议有表决权股份总数的 80.60%；反
对 3622693 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.14%；弃权
10062208 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.26%。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了
法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议；
2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会的法
律意见书》；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 26 日
