证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临 2011-033
无锡市太极实业股份有限公司
监事会六届五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会六届五次会议，于 2011 年 9 月 30 日以
书面方式发出通知，于 2011 年 10 月 10 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，
实到 5 名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》
为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通
股（A 股）股票。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，
认为：公司各方面条件均符合有关法律、法规和规范性文件关于向原股东配售股
份的有关规定和要求，公司具备申请配股的资格，符合实施配股的条件。同意公
司向中国证券监督管理委员会提出配股申请。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》
监事会对本议案的以下内容进行了逐项审议和表决：
（1）配售股票的种类和面值
本次配售股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）配股比例及配股数量
本次配股拟按照每 10 股不超过 3 股的比例向全体股东配售，最终配股比例
由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确
定。本次配股采用代销的方式。本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登
记日的总股本为基数确定。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所的有关规
定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数
量上限将作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与保荐人/主承销商协商确
定。
公司将在股东大会召开前公告控股股东认购应配股份的承诺。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）配股价格和定价原则
配股价格：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市
价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情
况与保荐人/主承销商协商确定。
定价原则：
a.配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
b.参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率状况、公司发展需要；
c.遵循与保荐人/主承销商协商一致的原则。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）配售对象
在中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售
对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的全体股东。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（5）配股募集资金用途
本次配股拟募集资金不超过 7.5 亿元，用于偿还有息债务。公司的有息债务
包括银行贷款和长期应付款。如因偿还上述有息债务涉及到相关协议的修改等事
项，授权董事会办理。
本议案关联监事黄士强、朱品超、曹杰回避表决。
鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事
会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（6）本次配股决议的有效期限
本次配股决议自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效，
如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次配股方
案进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（7）发行时间
本次配股将在取得中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股
东配售股份。
本次配股方案须经股东大会审议，并报上级主管部门批准、中国证券监督管
理委员会审核通过后方可实施。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》
本次配股完成前公司滚存的未分配利润由配股实施完成后的新老股东共同
享有。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
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四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
公司编制了《无锡市太极实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报
告》，并委托江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情
况鉴证报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、通过《关于公司本次配股募集资金运用可行性报告的议案》
因本次部分募集资金拟用于偿还公司的长期应付款，本议案涉及关联交易事
项，本议案关联监事黄士强、朱品超、曹杰回避表决。
鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事
会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2011 年 10 月 10 日
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