证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：2018-051
奥瑞德光电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，
公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 490,512,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9659
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事吉泽升先生因公出差，董事杨鑫宏
先生因身体原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郑海涛先生因公出差；
3、董事会秘书刘迪女士出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
5、议案名称：公司2017年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
6、议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,373,36199.9688 29,740 0.0312 0 0
8、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其2017年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
9、议案名称：关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度内控报告审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
10、 议案名称：关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的
关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,456,49699.9698 29,740 0.0302 0 0
11、 议案名称：关于变更公司注册地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
13、 议案名称：关于与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,482,68299.9939 29,740 0.0061 0 0
14、 议案名称：关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的
关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,456,49699.9698 29,740 0.0302 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
