600664 沪市 哈药股份

证券代码:600664              证券简称:哈药股份            编号:临2024-044
              哈药集团股份有限公司

          关于哈药集团制药六厂南直路厂区

              供暖入网项目建设的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    投资标的名称：哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区供暖入网项目

    投资金额：预计投资总额为1,006 万元，资金来源为自有资金。

    相关风险提示：本项目可能存在影响游客体验等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、 投资概述

    公司分公司哈药六厂南直路厂区版画博物馆于 2024 年初正式对外开
放，地址位于哈尔滨市道外区南直路 326 号。哈药六厂南直路厂区搬迁后处于闲置状态，为盘活资产、提高资产使用效率，根据公司对该厂区的整体规划，完善哈药六厂南直路厂区综合型文旅小镇基础设施，公司计划实施南直路厂区供暖入网项目建设，在最大程度利用现有管网的基础上，通过完善厂区供暖系统，并入哈投供暖管网，实现厂区供暖。本项目规划建设预计投资总额为 1,006 万元，资金来源为哈药六厂自有资金。

    公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的议案》。该项目预计投资总额为 1,006 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
的净资产 472,408.97 万元的 0.21%，过去 12 个月公司累计进行的投资项
目总额 15,607 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 3.30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目建设无需提交股东大会审议。

    本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

  二、 投资标的基本情况

  1.项目基本情况

    项目名称：哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目

    建设地址：哈尔滨市道外区南直路 326 号

    建设原因：为盘活资产、提高资产使用效率，满足未来多功能产业置入需要，公司拟对哈药六厂南直路厂区各项基础设施进行完善。

    建设方案：本项目计划完善厂区供暖系统，并入哈投供暖管网，总供热面积约 15.35 万平方米。主要建设内容为一级、二级管网的改造及换热站建设；在最大程度利用厂区现有管网的基础上完善二级供热管网，实现厂区供暖。

    建设周期：4 个月。

  2.项目投资估算

    本项目拟投入资金 1,006 万元，资金来源于哈药六厂自有资金，本项
目投资估算具体如下：

        项目              主要建设内容        投资估算（万元）

  管网改造及基础设  一级、二级改造，换热站土建，      790

      施配套      基础设施配套（30元/平方米）

      设备购置        换热机组工艺设备购置          216

    注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情

  况进行适当调整。

      3.项目经济效益分析

      本项目建设周期为 4 个月，通过实施这一项目，将进一步完善厂区的

  基础设施，为游客和投资者创造更加舒适、安全、宜人的旅游和投资环境，

  助力厂区实现更高质量发展。

      三、 项目实施主体的基本情况

企业名称        哈药集团制药六厂          法定代表人  刘秋丽

注册资本        -                        成立日期    1994年5月20日

企业信用代码    912301001270449678        企业类型    其他股份有限公
                                                      司分公司(上市)

企业地址        哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区
                兴业东路

                许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；药品零售；
经营范围        药品互联网信息服务；食品销售。一般项目：第一类医疗器械
                销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；日用化学产
                品制造；日用化学产品销售。

与上市公司关系  本公司分公司

                              财务状况

科目            2023年12月31日（经审计）    2024年6月30日（未经审计）

资产总额（万元） 76,453.12                  86,973.49

净资产（万元）  33,550.07                  39,547.83

资产负债率      56%                        55%

科目            2023年1-12月（经审计）      2024年1-6月（未经审计）

营业收入（万元） 34,503.23                  19,972.56

净利润（万元）  6,791.57                    5,997.75

      四、 对上市公司的影响

      本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目完成后，将进一步完善厂区的

  基础设施，推动公司绿色低碳发展，降低碳排放强度，降低供暖成本，实

  现经济效益和环境效益的双赢，持续提升厂区的竞争力和吸引力，增强厂

区的可持续发展能力。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  五、 项目风险分析

    项目风险：项目实施期间的噪音、灰尘等可能影响游客的游览体验，影响游客满意度。同时，项目实施期间围挡措施等可能影响厂区的整体美观度。

    应对措施：在施工前进行环境影响评估，制定生态保护方案，采取有效措施减少施工对生态环境的破坏。同时，合理安排施工时间，尽量在游客较少的时段进行施工，减少项目实施对游客游览体验的影响。

    公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                    哈药集团股份有限公司董事会
                                        二〇二四年八月二十三日