证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2024-029
哈药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,255,457,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.8107
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,246,865,858 99.3156 7,701,580 0.6134 889,990 0.0710
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,246,689,558 99.3016 7,877,880 0.6274 889,990 0.0710
3、 议案名称： 关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,245,255,605 99.1874 10,201,823 0.8126 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,237,201,701 98.5458 18,051,574 1.4378 204,153 0.0164
5、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务
支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,246,888,205 99.3174 8,364,570 0.6662 204,653 0.0164
6、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,246,503,405 99.2867 8,647,170 0.6887 306,853 0.0246
7、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,245,934,405 99.2414 8,663,470 0.6900 859,553 0.0686
8、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,245,950,205 99.2427 8,647,170 0.6887 860,053 0.0686
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,246,660,005 99.2992 8,675,723 0.6910 121,700 0.0098
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,246,888,205 99.3174 7,844,470 0.6248 724,753 0.0578
11、 议案名称：关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,285,182 89.1325 8,916,723 10.8449 18,500 0.0226
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 1,173,237,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 55,725,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 16,293,457 61.4956 10,201,823 38.5044 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 9,199,050 80.6131 2,212,300 19.3869 0 0.0000
股东
市值 50 万以 7,094,407 47.0328 7,989,523 52.9672 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于 2023 年度利润 72,018,582 87.5921 10,201,823 12.4079 0 0.0000
分配的预案
关于变更 2024 年度
5 会计师事务所及向 73,651,182 89.5777 8,364,570 10.1733 204,653 0.2490
2023 年度会计师事
务支付其报酬的议案
关于公司向哈药集团
11 有限公司借款暨关联 73,285,182 89.1325 8,916,723 10.8449 18,500 0.0226
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 3、10 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2、上述第 11 项议案涉及关联交易，控股股东哈药集团有限公司作为关联股东进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,173,237,023 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所
律师：李鹏、张俊楠
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人
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