600664 沪市 哈药股份

证券代码：600664              证券简称：哈药股份            编号：临 2024-014
              哈药集团股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 10 日召
开十届二次董事会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

  一、注册资本变更情况

  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有序推动，根据限制性股票回购注销及股票期权行权情况，公司总股本减至 2,521,278,976 股，公司注册资本减至 2,521,278,976 元。根据公司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

  二、其他条款修订情况

  根据公司发展战略需要，对《公司章程》第十二条的公司经营宗旨进行修改。

  三、《公司章程》部分条款具体修订内容如下：

 序号            修订前                      修订后

      第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
  1  币贰拾伍亿贰仟叁佰捌拾万玖 贰拾伍亿贰仟壹佰贰拾柒万捌仟
      仟零柒拾陆元。              玖佰柒拾陆元。

      第十二条 公司经营宗旨：适应 第十二条 公司经营宗旨：公司以
  2  改革开放的要求，通过内引外 “为大众健康提供良心好药，持
      联，充分利用雄厚的资金和技 续提升人民健康水平”为使命，
      术力量，积极参与市场竞争， 以“打造持续健康发展的百年企


      改善经营管理，提高经济效益， 业，成为中国医药健康产业的标
      为国家增加收入，为全体股东 杆”为愿景，秉承着“诚信专业、
      谋取合法利益。              开放包容、协作担当、创新高效”
                                    的企业价值观，坚持“团结、拼
                                    搏、创新、敬业、实干、担当”
                                    的团队精神。

      第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  3  2,523,809,076 股，均为普通 2,521,278,976 股，均为普通股。
      股。

  四、其他事项

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，同时提请公司股东大会授权董事会办理变更修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

  此事项尚需股东大会审议批准。

  特此公告。

                                      哈药集团股份有限公司董事会
                                            二○二四年四月十一日