证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-030
哈药集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：公司5楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,235,559,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.5493
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,292,842 99.8975 1,159,230 0.0938 107,000 0.0087
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,292,842 99.8975 1,159,230 0.0938 107,000 0.0087
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,412,922 99.9072 1,039,150 0.0841 107,000 0.0087
4、议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,292,042 99.8974 1,140,030 0.0922 127,000 0.0104
5、议案名称：2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,353,120 99.9023 1,205,952 0.0977 0 0.0000
6、议案名称：关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,252,942 99.8942 1,116,230 0.0903 189,900 0.0155
7、议案名称：关于2018年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,353,022 99.9023 1,016,150 0.0822 189,900 0.0155
8、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,212,942 99.8910 1,136,230 0.0919 209,900 0.0171
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,361,222 99.9030 1,017,950 0.0823 179,900 0.0147
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股 1,173,173,885 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股
1%-5%普 55,725,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以
下普通股 5,454,110 81.8927 1,205,952 18.1073 0 0.0000
股东
其中:市
值50万以
2,715,322 72.2837 1,041,152 27.7163 0 0.0000
下普通股
股东
市值50万
以上普通 2,738,788 94.3242 164,800 5.6758 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
2017年度利润
5 61,179,235 98.0669 1,205,952 1.9331 0 0.0000
分配的预案
关于会计师事
务所 2017年 189,
6 61,079,057 97.9063 1,116,230 1.7892 0.3045
度审计工作的 900
总结报告及续
聘会计师事务
所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第5、9项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：刘晓巍、张书然
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈药集团股份有限公司
2018年3月6日
