证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临 2021-046
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十届董事局第七次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董
事局第七次会议于 2021 年 10 月 28 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区
福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通
知已于 2021 年 10 月 13 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议
应到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式
参加会议的董事 5 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
二、因福建省耀华工业村开发有限公司的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任福建省耀华工业村开发有限公司董事，福建省耀华工业村开发有限公司为本公司关联方。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成 6票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司租赁房产关联交易的公告》。
三、因公司副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于 2022 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
四、因公司董事兼财务总监陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2022 年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
五、因公司董事长曹德旺先生、董事兼财务总监陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业福耀集团北京福通安全玻璃有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于 2022 年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
六、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币 10 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事 局
二○二一年十月二十九日
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