600653 沪市 申华控股

     证券代码：600653           证券简称：申华控股            编号：临 2012—27 号


                    上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于 2012 年 9 月 11 日以通讯方式召开，
会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，
审议并全票通过决议如下：


    一、关于收购通瑞置业 25%股权的议案；
       （详见临：2012-28 号公告）


    二、关于为太旗联合增加不超过 3 亿元担保额度的议案;

       （详见临：2012-29 号公告）


    三、关于公司向光大银行申请 2.5 亿元借款的议案。
        经审议，董事会同意公司向光大银行沈阳分行申请授信额度（信用）人民币 2.5 亿元整（敞
    口 2 亿元），期限 1 年。


    备查文件：董事会决议


     特此公告。


                                                                 上海申华控股股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                          2012 年 9 月 12 日




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