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证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2009—13 号
上海申华控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议书面通知于2009 年4 月17 日发出，会
议于2009 年4 月28 日在沈阳华晨汽车集团会议室召开，会议应出席董事11 人，亲自出席董事11
名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过决议如下：
一、通过了《2008 年度董事会报告》；
二、通过了《2008 年度报告》和《2008 年度报告摘要》；
三、通过了《2008 年度利润分配方案》；
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度归属于母公司所有者的净利润为
30,352,822.35 元， 减去提取的法定盈余公积金0 元后，计30,352,822.35 元，加上年初未分配利润
-371,223,532.36 元，加上其他转入0 元,可供股东分配利润为0 元，未分配利润为-340,870,710.01 元。
董事会同意公司本年度以2008 年末总股本1,455,316,931 股为基数，利用资本公积金每10 股转
增2 股。本方案尚需提交股东大会审议批准。
四、通过了关于2008 年度公司特殊坏账准备计提、坏账核销及投资核销的议案：
经审议，董事会同意公司2008 年度对总计15,882,784.90 元特殊坏帐准备进行计提，对北京中基
200,000 元坏账损失进行核销，并将已全额计提的上海申华家具公司的长期投资及应收款进行核销。
五、通过了《2008 年度财务决算报告》和《2009 年度财务预算报告》；
六、通过了《2009 年第一季度报告》；
七、通过了公司2009 年度日常关联交易的议案；
（详见公司临：2009-15 号公告）
八、通过了公司2009 年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案；
（详见公司临：2009-16 号公告）
九、通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报告审计会计师事务所的议案；
十、通过了公司《2008 年度企业社会责任报告》的议案。
上述第1、2、3、5、7、8、9 项议案将提交公司2007 年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：董事会决议 上海申华控股股份有限公司
董事会
2009 年4 月30 日
