上海华晨集团股份有限公司董事会公告
上海华晨集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十三次临时会议于2001年3月15日在本公司18楼会议室召开，全体董事出席了会议。会议审议并通过决议如下：一致同意将本公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司95％的股权以人民币24700万元的价格转让给沈阳奉天汽车技术开发有限公司。根据董事会决议，本公司与沈阳奉天汽车技术开发有限公司(以下简称“奉天汽车”)于2001年3月15日在上海签署了《关于铁岭华晨橡塑制品有限公司的股权转让协议书》，现将本次股权转让的有关情况披露如下：
一、交易概述及协议生效时间
本公司将拥有铁岭华晨橡塑制品有限公司(以下简称“铁岭华晨”)95％的股权以人民币24700万元的价格转让给奉天汽车。完成本次股权转让后，奉天汽车依法拥有铁岭华晨95％的股权，本公司不再持有该公司的股权。
本《股权转让协议》经双方签字盖章后生效。
二、协议双方的基本情况
本公司系在中国上海市注册成立的上市股份有限责任公司，注册地址在上海市宁波路1号，注册资本为人民币54777.06万元，法定代表人：仰融。
奉天汽车系在中国沈阳市注册成立的有限责任公司，注册地在沈阳市三好街35号，注册资本为人民币10000.00万元，法定代表人：池冶。
协议双方之间不存在关联关系。
三、转让资产的基本情况
铁岭华晨橡塑制品有限公司(以下简称“铁岭华晨”)为有限责任公司，注册地址为铁岭市银州区汇工街，注册资本7404万元，法定代表人唐颢，上海华晨集团股份有限公司持有其95％的股权，铁岭市劳动服务公司持有其5％的股权。
根据上海长信资产评估有限公司出具的长信评报字(2001)第101号《铁岭华晨橡塑制品有限公司整体资产评估报告》评估，截止2000年12月31日，铁岭华晨的帐面总资产为22161.23万元，净资产帐面值为13454.47万元，净资产评估值为26000万元，2000年1－12月，铁岭华晨实现销售收入11968.75万元，实现净利润3936.37万元。
四、本次股权转让，本公司可获得投资收益人民币11002.87万元。同时通过本次股权转让，本公司将获得人民币24700万元的现金，这将有助于降低公司的资产负债比率，改善公司的财务结构，并有利于进一步调整和改善本公司在汽车零部件业方面的产品结构。
五、交易金额及支付方式
本次转让的价款人民币24700万元由奉天汽车以现金向本公司支付。在本协议签订之日起五日内，奉天汽车向本公司支付人民币壹亿元整；2001年3月31日之前，奉天汽车再向本公司支付人民币壹亿元整；2001年6月30日之前，奉天汽车向本公司支付清余款。
特此公告
上海华晨集团股份有限公司董事会
2001年3月17日
