600648 沪市 外高桥

证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥、外高B股      公告编号：临2024-034
    上海外高桥集团股份有限公司

  第十一届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开
2023 年年度股东大会，选举产生了第十一届监事会非职工监事，与职工监事共同组成公司第十一届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第十一届监事会第一次会议
通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其他口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次
会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号
森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5
人，实际参加表决监事 5 人。全体与会监事共同推选唐卫民先生主持会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》的规定。经审议，会议全票通过以下决议：

    审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》

  表决结果：同意：5 票    反对：0 票    弃权：0 票

  会议选举唐卫民先生担任公司第十一届监事会主席、李萍女士担任公司第十一届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
                                        上海外高桥集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 6 月 13 日