证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-032
上海外高桥集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 646,360,887
其中：A 股股东持有股份总数 621,865,365
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 24,495,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.9306
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7731
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.1575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事黄岩先生因工作安排冲突未能出席；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谢婧女士因工作安排冲突未能出席；3、董事会秘书张毅敏女士出席会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,642,165 99.9641 139,400 0.0224 83,800 0.0135
B 股 24,494,922 99.9976 00.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,137,087 99.9654 139,400 0.0216 84,400 0.0130
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,642,165 99.9641 139,400 0.0224 83,800 0.0135
B 股 24,494,922 99.9976 00.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,137,087 99.9654 139,400 0.0216 84,400 0.0130
3、 议案名称：关于 2023 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,642,165 99.9641 139,400 0.0224 83,800 0.0135
B 股 24,494,922 99.9976 00.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,137,087 99.9654 139,400 0.0216 84,400 0.0130
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,646,165 99.9648 135,400 0.0218 83,800 0.0134
B 股 24,494,922 99.9976 00.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,141,087 99.9660 135,400 0.0209 84,400 0.0131
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,860,565 99.9992 0 0.0000 4,800 0.0008
B 股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,355,487 99.9992 0 0.0000 5,400 0.0008
6、 议案名称：关于公司拟申请注册发行不超过 150 亿元债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,215,065 99.8954 645,500 0.1038 4,800 0.0008
B 股 24,123,922 98.4830 371,000 1.5146 600 0.0024
普通股合计： 645,338,987 99.8419 1,016,500 0.1573 5,400 0.0008
7、 议案名称：关于 2023 年度对外担保执行情况及 2024 年度对外担保事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 616,235,970 99.0948 5,624,595 0.9045 4,800 0.0007
B 股 13,057,347 53.3050 11,437,575 46.6925 600 0.0025
普通股合计： 629,293,317 97.3594 17,062,170 2.6397 5,400 0.0009
8、 议案名称：关于聘请 2024 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,613,965 99.9596 139,400 0.0224 112,000 0.0180
B 股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,108,887 99.9610 139,400 0.0216 112,600 0.0174
9、 议案名称：关于提请股东大会确认 2023 年非独立董事、非职工监事薪酬及
批准 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 621,353,465 99.9177 507,100 0.0815 4,800 0.0008
B 股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 645,848,387 99.9207 507,100 0.0785 5,400 0.0008
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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