上海爱建股份有限公司第二届董事会
第八次会议和关于召开公司临时股东大会公告
一九九八年九月十日,公司第二届董事会第八次会议在公司本部会议室继续举行。会议通过了关于公司一九九八年度增资配股预案:按公司一九九七年末股本总额30240万股计算,向全体股东以10:3的比例配股(按现有股本计算每10股配2.727股),配股价暂定9-11元。本次配股募集资金主要向上海爱建信托投资公司增资,以拓展信托、证券业务并补充公司的流动资金。会议并定于一九九八年十月十二日召开临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议召开时间:一九九八年十月十二日
二、会议地点:另行通知
三、会议内容:审议公司一九九八年度增资配股方案:
1、配股比例以一九九七年末股本计算向所有普通股股东按10:3的比例配售(按现有股本计算为每10股配2.727股);
2、配股价格每股人民币9-11元;
3、募集资金用途向本公司的全资子公司爱建信托投资公司增资,以拓展信托、证券等业务;补充公司流动资金。
会议还将审议本次配股决议的有效期限为一年(自临时股东大会通过之日起计算)以及授权董事会办理与本次配股有关事项。
四、出席对象:
1、公司董事、临事及高级管理人员;
2、1998年9月18日下午交易结束时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东;
五、出席会议登记方法:
1、社会公众股东凭本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证);法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于1998年9月25日9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续,异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续;
2、会期半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理;
3、联系电话:021-64396600-445邮编:200030
传真:021-64392118
联系人:董事会办公室王锡林张东岳
4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
上海爱建股份有限公司董事会
一九九八年九月十日
授权委托书
兹委托＿＿先生(女士)代表本人(单位)出席上海爱建股份有限公司临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐户
被委托人签名 身份证号码
委托日期
