证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2021-028
申能股份有限公司
第四十一次(2020 年度)股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,292,922,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.0378
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长倪斌先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事史平洋、独立董事刘浩、杨朝军、秦海
岩因工作原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈尉、胡磊因工作原因未出席本次股东
大会。
3、公司总裁、副董事长奚力强，副总裁余永林，副总裁、董事会秘书谢峰出席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,288,137,093 99.8547 2,863,068 0.0869 1,922,563 0.0584
2、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,287,954,093 99.8491 3,011,368 0.0914 1,957,263 0.0595
3、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,287,403,793 99.8324 3,114,568 0.0946 2,404,363 0.0730
4、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,288,945,056 99.8792 2,283,068 0.0693 1,694,600 0.0515
5、议案名称：《申能股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,265,688,757 99.1730 25,102,367 0.7623 2,131,600 0.0647
6、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,487,605 99.6831 8,048,656 0.2444 2,386,463 0.0725
7、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,283,013,968 99.6991 7,781,056 0.2363 2,127,700 0.0646
8、议案名称：《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经
营性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,953,995 99.1862 3,049,968 0.4577 2,372,995 0.3561
9、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,288,192,669 99.8564 3,021,455 0.0918 1,708,600 0.0518
10、议案名称：《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,272,202,184 99.3708 18,263,845 0.5546 2,456,695 0.0746
11、议案名称：《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,272,202,184 99.3708 18,263,845 0.5546 2,456,695 0.0746
12、议案名称：《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,272,202,184 99.3708 18,263,845 0.5546 2,456,695 0.0746
13.01 议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,286,339,669 99.8001 4,874,155 0.1480 1,708,900 0.0519
13.02 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,285,626,574 99.7784 4,834,155 0.1468 2,461,995 0.0748
13.03
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