证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-024
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2019年4月4日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2019年4月16日在海神诺富特酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》；
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二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
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三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
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五、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；
2019年度公司预计主营业务收入15亿元,管理费用与销售费用预算1.5亿。
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六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度万业企业实现归属于上市公司股东的净利润97,252.49万元，母公司实现净利润6,774.73万元，从中提取10%法定盈余公积金计677.47万元，提取10%任意盈余公积金计677.47万元，加上年初未分配利润87,653.77万元，本次实际可供股东分配利润为93,073.56万元。
本年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本806,158,748股扣除截至2018年度报告披露日回购专户已持有的股份37,664,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），预计派发现金红利金额150,624,937.68元，尚余未分配利润转至下一年度。
鉴于公司正在实施股份回购事项，待公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，将以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
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七、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；
根据2017年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司财务审计工作报酬为74.2万元。基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。同时提请2018年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2019年度审计工作报酬。
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八、审议通过《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；
根据2017年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司内控审计工作报酬为40万元。
基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司
2019年度内控审计机构。同时提请2018年度股东大会授权董事会在
本年度依照相关规定确定其2019年度审计工作报酬。
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九、审议通过《关于确定公司2019年度自有资金理财额度的预案》；
为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自
有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币
20亿元，期限为公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度
股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授
权公司管理层具体办理上述理财事宜。独立董事对本预案发表了独立
意见。
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十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露
的《关于公司会计政策变更的公告》（编号2019-026）。
十一、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司高管变动的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见与本公告同日披
露的《关于公司高管变动的公告》（编号2019-027）。
以上议案一、议案二、议案四至九尚需提交公司股东大会审议。
此外，会上董事会审计委员会做了2018年度履职报告、独立董事
做了2018年度述职报告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年4月18日
