证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2018-021
上海万业企业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,348,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1498
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，副董事长程光先生、独立董事彭诚信先生因
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事段雪侠女士、监事邬德兴先生因工作原
因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；高管管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,345,590 99.9992 3,114 0.0008 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,345,590 99.9992 3,114 0.0008 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,345,590 99.9992 3,114 0.0008 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,345,590 99.9992 3,114 0.0008 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,300,590 99.9883 48,114 0.0117 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,177,590 99.9585 3,114 0.0008 168,000 0.0407
7、议案名称：《关于续聘2018年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,345,590 99.9992 3,114 0.0008 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘2018年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬
的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,345,590 99.9992 3,114 0.0008 0 0.0000
9、议案名称：《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,345,590 99.9992 3,114 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的
预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 185,348,290 99.9998 414 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司2017年 19,875,834 99.9843 3,114 0.0157 0 0.0000
年度报告》
2 《公司2017年 19,875,834 99.9843 3,114 0.0157 0 0.0000
度董事会工作
报告》
3 《公司2017年 19,875,834 99.9843 3,114 0.0157 0 0.0000
度监事会工作
报告》
4 《公司2017年 19,875,834 99.9843 3,114 0.0157 0 0.0000
度财务决算报
告》
5 《公司2018年 19,830,834 99.7580 48,114 0.2420 0 0.0000
