上海众城实业股份有限公司93-94年度送配股说明书
根据上海众城实业股份有限公司1994年3月26日股东大会通过的送配股决议,并经上海市证券管理办公室沪证办(1994)50号文批准,本公司决定以每10股送5股配3国派发1.2元人民币红利(含税),本次向老股东送股3708万股,定向配售2224.8万股(每股面值1元),送配股后本公司总股本为13348.8万股(每股面值1元)。现提供本公司基本情况及送配股手续等资料,本公司对公告所载内容的准确性负全部责任。
本公司已分别送达下列单位:
1.上海市证券管理办公室
2.上海证券交易所
下列简称适用于本公告:
1.本公司:指上海众城实业股份有限公司
2.承销机构:指上海万国证券公司
3.股票:指本公司老股东持有的股票及本次送配股的股票
4.元:指人民币单位
一、本公司概况
1993年经营业绩,盈利水平等情况已在1994年3月30日《上海证券报》刊登的本公司1993年年度报告中详细登载。
二、红利分配及送配股方案
1.送配股比例:以股权登记日持有的股票数为准,每10股派送红股5股,配3股,配股价每股2.4元。
2.每10股送红利1.2元(含个人收入调节税)。
3.送股对象:股权登记日(1994年5月6日)在上海证券交易所登记在册的持有本公司普通股的全体股东。
三、增资配股后的股本调整情况
本公司原总股本为7416万股,其中发起人单位股6216万股,占总股本83.82%,社会个人股1200万股,占总股本16.18%;
增配股后公司股本总额预计达到13348.8万元左右,计13348.8万股。
四、本次增资资金投向及本公司效益预测
1、资金投向
(1)公司滚动开发的第三个项目--上海众城外高桥发展有限公司,是公司投资的第一个全资子公司,注册资本300万美元,该公司的将于1994年6月在上海外高桥保税区新发展有限公司GF2-4-D及GF12-5地块兴建一幢15000平方米的办公大楼及12000平方米的保税仓库,项目总投资约1000万美元。
(2)公司投资的第四个项目--众城商厦,选址在陆逗留 内南浦大桥浦东桥堍(北块)N-3-1号地块上兴建一幢以商业、办公、居信、服务于一体的十四层综合商住大楼。该项目总建筑面积15000平方米,总投资10200万元人民币。
(3)众城大厦、众城公寓二大项目还须投入资金14217.89万元。
2、1994年效益预测(单位:万元)
主营业务收入 16495
利润总额 7103.6
税后利润 6308.06
注:本预测已考虑了配股资金到位后的经营效益。
五、承销机构
1、承销机构:上海万国证券公司
公司地址:上海瑞金一路98号
法人代表:管金生
2、承销总额
根据本公司每10股配3股的比例计,配股数为2224.8万股,计5339.53万元,配股全部采用溢价发行。
3、承销方式
公司委托承销机构采用承销方式向老股东发行增资股票。发行期满后,如有未销售部分股票按有关规定办理。
六、送配股办法
1.凡是在股权登记日1994年5月6日在上海证券交易怕登记在册的股东均享有送红股派息及配股权。
2.1994年5月9日为本次分红派息及配股的除权除息基准日及新工股的交易日。
3.送红股由上海证券交易所计算机网络超支转入股东帐户。
4.红利派发全权委托上海证券中央登记结算公司。
5.配股交款时间:1994年5月9日至1994年5月18日。
6.配股交款办法
(1)社会个人股持本人身份证、股东帐户到上海证券交易怕会员公司营业柜台办理"委托买入"手续。
(2)发起人单位股东持支票到本公司指定地点办理交款手续。
(3)本公司股票在增资配股期间,采用除权除息方式照常上市交易。
(40配股股票的挂牌交易日为5月23日。
本公司的解释权属公司董事会。
上海众城实业股份有限公司
一九九四年四月三十日
