600640 沪市 新国脉

证券代码：600640          股票简称:号百控股        编号：临 2021-006
 号百控股股份有限公司董事会十届十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 28 日在
号百控股大厦以现场结合通讯方式召开了董事会十届十一次会议。会
议通知及资料已于 2021 年 4 月 18 日向全体董事发出。会议应到董事
9 名，实际出席 8 名，董事黄智勇因公请假委托董事李安民代为行使表决权，列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由董事长李安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司 2020 年度工作总结及 2021 年度经营工作计划的报
告

  同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

  二、关于公司 2020 年度财务决算的议案

  本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

  同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

  三、关于公司 2020 年度利润分配的议案

  具体内容详见当日公司公告：临 2021-007。

  公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。

  本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

  同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    四、关于公司 2021 年度财务预算及资本性投资计划的议案

  本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

  同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

  五、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

    公司关联方董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。

    具体内容详见当日公司公告：临 2021-008。

  本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

  同意 4 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

  六、关于公司申请银行综合授信额度的议案

  具体内容详见当日公司公告：临 2020-009。

  本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

  同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

  七、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

  八、关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案

    具体内容详见当日公司公告：临 2021-010。

  本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

  同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

  九、关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案


同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、公司独立董事 2020 年度述职报告
本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

十三、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

                                  号百控股股份有限公司
                                      董  事  会

                                    2021 年 4 月 29 日