证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2020-007
号百控股股份有限公司董事会九届十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 28 日在
号百控股大厦以现场会议结合通讯表决方式召开了董事会九届十七
次会议。会议通知及资料已于 2020 年 4 月 18 日向全体董事发出。会
议应到董事 11 名，实际出席 11 名。列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由董事长李安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2019 年度工作总结及 2020 年度经营工作计划的报
告
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于公司 2019 年度财务决算的议案
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、关于公司 2019 年度利润分配的议案
具体内容详见当日公司公告：临 2020-008。
公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
四、关于收购资产 2019 年业绩承诺完成情况专项说明
报告期内，涉及 2017 年重大资产重组盈利承诺要求的公司下属
子公司天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司和天翼爱动漫文化传媒有限公司 2019 年度均完成了业绩承诺。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
五、关于公司 2020 年度财务预算及资本性投资计划的议案
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
六、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
具体内容详见当日公司公告：临 2020-013。
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
七、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
公司关联方董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。
具体内容详见当日公司公告：临 2020-009。
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
八、关于公司申请银行综合授信额度的议案
具体内容详见当日公司公告：临 2020-010。
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
九、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见当日公司公告：临 2020-011。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十一、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案
具体内容详见当日公司公告：临 2020-012。
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十二、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十三、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十四、关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十五、公司独立董事 2019 年度述职报告
本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十六、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
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