证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2019-095
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号，维也纳国际酒店3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,548,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.8859
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事叶建华先生、独立董事张宁女士因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，张均洪先生因工作原因未能出席本次会议；3、杨影先生代行董事会秘书一职并出席了本次会议；财务总监郑方华先生列席
了本次会议，总经理叶建华先生因工作原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度董事会工
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,922,29099.6101 625,680 0.3897 200 0.0002
2、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度监事会工
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,922,29099.6101 625,680 0.3897 200 0.0002
3、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告及
摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,29099.5491 561,280 0.3496 162,600 0.1013
4、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度财务决算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,922,29099.6101 625,680 0.3897 200 0.0002
5、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度利润分配预
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,824,29099.5491 723,680 0.4507 200 0.0002
6、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度独立董事
述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,759,89099.5090 625,680 0.3897 162,600 0.1013
7、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度内部控制
评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,759,89099.5090 788,080 0.4908 200 0.0002
8、议案名称：关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2018年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,759,89099.5090 788,080 0.4908 200 0.0002
9、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于JagexLimited
2018年度盈利预测实现情况的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,986,69099.6502 561,280 0.3496 200 0.0002
10、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
财务与内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,986,69099.6502 561,280 0.3496 200 0.0002
11、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资
产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,759,79099.5089 625,780 0.3897 162,600 0.1014
12、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于未弥补亏损达实收
股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,759,79099.5089 625,780 0.3897 162,600 0.1014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关于审议上1,947,700 72.9044723,68027.0880 200 0.0076
海富控互动
娱乐股份有
限 公 司
2018年度
利润分配预
案的议案
8 关于核定上1,883,300 70.4938788
