证券代码：600634 证券简称：*ST 富控 公告编号：临 2021-033
上海富控互动娱乐股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董
事会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国
权路 39 号财富国际广场金座 4 层召开并进行表决。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王永建先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
的议案
该报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，认为公司 2019 年年度审计报告中指出的问题在 2020 年年度报告中尚未得到彻底解决，而针对 2020 年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第 1 项的表决意见为反对。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。
二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
的议案
独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，认为公司 2019 年年度审计报告中指出的问题在 2020 年年度报告中尚未得到彻底解决，而针对 2020 年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第 2 项的表决意见为反对。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。
三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
的议案
该报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，认为公司 2019 年年度审计报告中指出的问题在 2020 年年度报告中尚未得到彻底解决，而针对 2020 年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第 3 项的表决意见为反对。
表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。
四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
的议案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347 号】《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限公司财务报表显示 2020 年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,880,328,740.83 元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润-2,927,953,207.03 元，2020 年度合并口径可供公司股东分配的利润为-4,808,281,947.86 元。
经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告》的议案
该报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度董事会审计委员
会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度内部控制评价报
告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度履行社会责任的
报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬
方案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了 2020 年公司董事、监事的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事 2020 年度薪
酬按如下方案核定：
叶建华，董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 24 日，领取薪酬为
342,345.00 元，领取津贴为 0 元（单位：人民币，下同）；
袁世宗，董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 16 日，领取薪酬为
30,770.00 元，领取津贴为 0 元；
丁传东，董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
327,240.00 ，领取津贴为 120,000.00 元；
李继东，独立董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 264,000.00 元；
张宁，独立董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 264,000.00 元；
范富尧，独立董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 264,000.00 元；
杨影，董事长，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
2,438,966.57 元，领取津贴为 0 元；
沈立扬，董事长，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 0 元；
唐旺承，董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 0 元；
易生振，独立董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬
为 0 元，领取津贴为 0 元；
易生振，董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 0 元；
孙昶林，独立董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬
为 0 元，领取津贴为 0 元；
陆卫国，监事会主席，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪
酬为 0 元，领取津贴为 0 元；
袁爱斌，监事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 0 元；
刘电，职工监事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 0 元；
屠琳峰，监事，自 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
239,320.00 元，领取津贴为 88,000.00 元；
马方健，监事，自 2020 年 6 月 5 日至 2020 年 12 月 16 日， 领取薪酬为
44,600.00，领取津贴为 42,000.00 元；
何鸣，职工监事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
112,015.54 元，领取津贴为 69,000.00 元；
罗涵阳，监事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 22 日，领取薪酬为
18,090.21 元，领取津贴为 0 元；
张均洪，监事会主席，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 2 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 16,736.00 元；
除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事、监事均不在公司领取报酬。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪
酬方案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬与奖惩事项。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，认真考核了 2020 年公司高级管理人员的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司高级管理人员 2020 年度薪酬按如下方案核定：
李欣，总经理，自 2020 年 4 月 24 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬
614,329.00 元，领取津贴 0 元（单位：人民币，下同）；
林雪峰，财务总监，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2 日，领取薪酬
510,754.62 元，领取津贴 0 元；
杨立超，董事会秘书，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 15 日，领取薪酬
75,977.27 元，领取津贴 0 元；
陶婷婷，董事会秘书，自 2020 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬
353,653.24 元，领取津贴 0 元。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预计负债》的议案
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状
况和经营成果，公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查，公司董事会同意本次预计负债的计提。
董事会认为本次计提预计负债事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，有助于真实地反映公司财务状况，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此同意公司本次预计负债的计提。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项
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