600629 沪市 华建集团

证券代码：600629        证券简称：华建集团        编号：临 2021-097
          华东建筑集团股份有限公司

      第十届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议（临时会议）通知于2021年12月4日以书面形式发出，会议于2021年12月8日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司下属子公司承接“外马路688号办公楼装修工程”暨关联交易的议案》

  1、同意华东建筑集团股份有限公司下属子公司上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司通过公开招投标方式承接“外马路688号办公楼装修工程”，工程总造价以中标价格5385.554162万元为准。

  2、同意上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司与上海国有资本投资有限公司签署包括建设项目工程总承包合同在内的法律文件。
  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。

                        华东建筑集团股份有限公司董事会
                                2021年12月9日