600626 沪市 申达股份

上海申达股份有限公司
 向特定对象发行股票

  发行情况报告书

      保荐人（主承销商）

  （上海市广东路 689 号）

        二〇二三年七月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

          陆志军              周  琳              李维刚

          宋庆荣              李  捷              伍茂春

          史占中              马  颖              郭  辉

                                                上海申达股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体监事声明

    本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体监事签名：

          瞿元庆              顾  羽              徐  慧

                                                上海申达股份有限公司
                                                      年    月    日

            发行人全体高级管理人员声明

    本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    全体高级管理人员签名：

          李  捷              万玉峰              张声明

          龚杜弟              骆琼琳              朱逸华

                                                上海申达股份有限公司
                                                      年    月    日

                      目  录

发行人全体董事声 明 ................................ ................................ ................................ ........2发行人全体监事声 明 ................................ ................................ ................................ ........8发行人全体高级管 理人员声明 ................................ ................................ ..........................9目  录........................................................................................................................... 10释  义............................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况.......................................................................................... 12
      一、发行人基本信息 ......................................................................................... 12
      二、本次发行履行的相关程序 ........................................................................... 12
      三、本次发行基本情况 ...................................................................................... 14
      四、本次发行对象概况 ...................................................................................... 15
      五、本次发行的相关机构情况 ........................................................................... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况............................................................................... 19
      一、本次发行前后前十名股东情况对比............................................................. 19
      二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................... 20
      三、本次发行对公司的影响 ............................................................................... 20
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 22第四节 发行人律师关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....................... 23第五节 有关中介机构的声明.......................................................................................... 24
      一、保荐人（主承销商）声明 ........................................................................... 24
      二、律师事务所声明 ......................................................................................... 25
      三、审计机构声明............................................................................................. 26
      四、验资机构声明............................................................................................. 27
第六节 备查文件 ........................................................................................................... 28
      一、备查文件.................................................................................................... 28
      二、查询地点.................................................................................................... 28
      三、查询时间.................................................................................................... 28

                      释  义

    本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 申达股份、上市公司、公 指 上海申达股份有限公司
 司、本公司、发行人

 申达集团/控股股东      指 上海申达（集团）有限公司

 纺织集团              指 上海纺织（集团）有限公司

 中国证监会            指 中国证券监督管理委员会

 上海市国资委          指 上海市国有资产监督管理委员会

 上交所                指 上海证券交易所

 本次发行              指 上海申达股份有限公司向特 定对象发行人民币普通股（ A
                            股）的行为

 保荐人（主承销商）、保 指 海通证券股份有限公司
 荐人、海通证券

 发行人律师            指 国浩律师（上海）事务所

 审计机构、验资机构、毕 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
 马威华振

 A 股                  指 在上交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司普通股

 元、万元、亿元        指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称            上海申达股份有限公司

英文名称            Shanghai ShendaCo., Ltd.

法定代表人          陆志军

注册资本            1,107,978,710 元

成立日期            1986 年 12 月 11 日

注册地址            中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室

办公地址            上海市江宁路 1500 号申达国际大厦

股票代码            600626

股票简称            申达股份

股票上市地          上海证券交易所

董事会秘书          骆琼琳

联系电话            021-62328282

邮箱                600626@sh-shenda.com

网站                http://www.sh-shenda.com/

                    一般项目：汽车装饰用品销售；第二类医疗器械 销售；工艺美术品
                    及礼