证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2010-020
上海申达股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于2010 年8 月16 日以电子邮件方式发出第
七届董事会第三次会议通知，会议于2010 年8 月27 日在哈尔滨召开。本次会议
应到董事九人，实到董事八人，未到董事彭国娣委托董事安秀清代为表决。会议
由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010 年上半年度总经
理业务工作报告》。
二、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010 年半年度内部控
制自我评估报告》。
三、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010 年半年度报告及
摘要》。
四、 会议以七票同意、零票反对、零票弃权（关联董事席时平、沈耀庆回避表
决）审议通过了《关于转让上海金熊造纸网毯有限公司32.31%股权的议案》。
会议同意将上述股权以不低于经国资备案的评估价格，与上海纺织（集团）
有限公司持有的该公司65.92%股权，同时在上海联合产权交易所联合公开
挂牌转让。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊载的《上海申达股份有限公司关联交易公告》。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2010 年8 月31 日
