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600626 沪市 申达股份


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申达股份:第七届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2010-08-31

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2010-020
    上海申达股份有限公司
    第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海申达股份有限公司董事会于2010 年8 月16 日以电子邮件方式发出第
    七届董事会第三次会议通知,会议于2010 年8 月27 日在哈尔滨召开。本次会议
    应到董事九人,实到董事八人,未到董事彭国娣委托董事安秀清代为表决。会议
    由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
    的有关规定,决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议:
    一、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010 年上半年度总经
    理业务工作报告》。
    二、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010 年半年度内部控
    制自我评估报告》。
    三、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2010 年半年度报告及
    摘要》。
    四、 会议以七票同意、零票反对、零票弃权(关联董事席时平、沈耀庆回避表
    决)审议通过了《关于转让上海金熊造纸网毯有限公司32.31%股权的议案》。
    会议同意将上述股权以不低于经国资备案的评估价格,与上海纺织(集团)
    有限公司持有的该公司65.92%股权,同时在上海联合产权交易所联合公开
    挂牌转让。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn 刊载的《上海申达股份有限公司关联交易公告》。
    特此公告
    上海申达股份有限公司董事会
    2010 年8 月31 日