证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2020-026
山西省国新能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号西座，
四楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 655,387,288
其中：A 股股东持有股份总数 655,384,488
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.4230
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.4228
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事兰旭先生、杜寅午先生因公出差未出席；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、高伟女士、许瑞斌先生、
毋建冰女士、王吉先生、邸晖先生、李弘宇先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
8.01、 议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有
限公司提供 5,000 万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
8.02、 议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公
司提供 4,000 万元全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 655,185,240 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 655,188,040 99.9695 199,248 0.0305 0 0.0000
9.01、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,989,648 99.9361 199,248 0.0639 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 311,992,448 99.9361 199,248 0.0639 0 0.0000
9.02、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490
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