证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2019-024
山西省国新能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月10日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，
四楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 654,760,514
其中：A股股东持有股份总数 654,760,414
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.36530
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 60.36529
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.00001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，其中董事刘军先生、兰旭先生、杜寅午先
生因公务出差未出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事王钢先生、石君华先生因公务出
差未出席；
3、董事会秘书张帆出席会议；公司高管许瑞斌先生、王吉想、邸晖先生、毋
建冰女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,271,87299.7726 9,300 0.00141,479,242 0.2260
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 653,271,87299.7726 9,400 0.00141,479,242 0.2260
2、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,271,87299.7726 9,300 0.00141,479,242 0.2260
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 653,271,87299.7726 9,400 0.00141,479,242 0.2260
3、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,271,87299.7726 9,300 0.00141,479,242 0.2260
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 653,271,87299.7726 9,400 0.00141,479,242 0.2260
4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,271,87299.7726 9,300 0.00141,479,242 0.2260
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 653,271,87299.7726 9,400 0.00141,479,242 0.2260
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,271,87299.7726 9,300 0.00141,479,242 0.2260
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 653,271,87299.7726 9,400 0.00141,479,242 0.2260
6.01、议案名称：关于调整公司2018年度与山西国新物业管理有限公司日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,076,28099.5222 9,300 0.00291,479,242 0.4749
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,076,28099.5222 9,400 0.00301,479,242 0.4748
6.02、议案名称：关于调整公司2018年度与山西中油压缩天然气有限公司日
常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,271,87299.7726 9,300 0.00141,479,242 0.2260
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 653,271,87299.7726 9,400 0.00141,479,242 0.2260
6.03、议案名称：关于调整公司2018年度与山西国新物流有限公司日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,076,28099.5222 9,300 0.00291,479,242 0.4749
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,076,28099.5222 9,400 0.00301,479,242 0.4748
6.04、议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团朔州有限公
司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,076,28099.5222 9,300 0.00291,479,242 0.4749
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,076,28099.5222 9,400 0.00301,479,242 0.4748
6.05、议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团晋东有限公
司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,076,28099.5222 9,300 0.00291,479,242 0.4749
B股 0 0.0000 100100.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,076,28099.5222 9,400 0.00301,479,242 0.4748
6.06、议案名称：关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团忻州
