证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2018-034
山西省国新能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，
四楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 645,706,046
其中：A股股东持有股份总数 644,846,448
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 859,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.53053
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.45128
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.07925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事杜寅午先生、兰旭先生、刘联涛先生因
公出差；独立董事潘一欢先生、高慧先生、张康宁先生因公务未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，乔志勇先生因公务未出席；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、王树花女士、王吉先生、邸晖先生、李弘宇先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年年度报告全文及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 859,498 99.98837 100 0.01163 0 0.00000
普通股合计： 645,705,598 99.99993 448 0.00007 0 0.00000
2、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 859,498 99.98837 100 0.01163 0 0.00000
普通股合计： 645,705,598 99.99993 448 0.00007 0 0.00000
3、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 859,498 99.98837 100 0.01163 0 0.00000
普通股合计： 645,705,598 99.99993 448 0.00007 0 0.00000
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 859,498 99.98837 100 0.01163 0 0.00000
普通股合计： 645,705,598 99.99993 448 0.00007 0 0.00000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 859,498 99.98837 100 0.01163 0 0.00000
普通股合计： 645,705,598 99.99993 448 0.00007 0 0.00000
6、议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度
审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 859,498 99.98837 100 0.01163 0 0.00000
普通股合计： 645,705,598 99.99993 448 0.00007 0 0.00000
7、议案名称：关于公司2018年度对子公司提供担保额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 642,932,732 99.70323 1,913,716 0.29677 0 0.00000
B股 666,148 77.49529 193,450 22.50471 0 0.00000
普通股合 643,598,880 99.67366 2,107,166 0.32634 0 0.00000
计：
8.01、议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 666,148 77.49529 193,450 22.50471 0 0.00000
普通股合计： 645,512,248 99.96999 193,798 0.03001 0 0.00000
8.02、议案名称：关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 644,846,100 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 666,148 77.49529 193,450 22.50471 0 0.00000
普通股合计： 645,512,248 99.96999 193,798 0.03001 0 0.00000
9.01、议案名称：关于2017年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确
认的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
