证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－31
上海丰华（集团）股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决
3、本次会议第一项议案“关于转让北京联海房地产开发有限公司50%股权的关
联交易议案”关联股东沿海地产投资（中国）有限公司回避表决
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2010 年第四次临时股东大会于2010 年11
月29 日上午10 时在上海吉瑞酒店三楼会议厅举行，会议由公司董事会召集，公
司董事、总经理李杰先生经半数以上董事同意推选为本次会议主持。出席会议的
股东及股东代理人共20 人，代表股份55923017 股，占公司总股本188020508
股的29.74%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：
1、关于转让北京联海房地产开发有限公司50%股权的关联交易议案
本议案公司关联股东沿海地产投资（中国）有限公司回避表决。
同意的股权数为16203096 股，占出席会议有表决权股数的99.9997%；反对
的股数325 股，占出席会议有表决权股数的0.0002%；；弃权的股数为93 股，占
出席会议有表决权股数的0.0001 %。
2、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议2
案
同意的股权数为55922599 股，占出席会议有表决权股数的99.9997%；反对
的股数325 股，占出席会议有表决权股数的0.0002%；；弃权的股数为93 股，占
出席会议有表决权股数的0.0001 %。
三、律师见证情况
本次股东大会由华诚律师事务所指派朱小苏律师、蔡炳辉律师对会议予以
见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有
效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2010 年11 月30 日
