股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2011—009
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十二次会议于 2011 年 6 月 2
日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，符合《公司法》
及公司章程的规定。会议审议通过以下议案：
1、关于受让桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51%股权的议案；
为拓展公司业务，提高公司盈利能力，本公司决定收购桂林恭城鑫盛矿业有限公司
持有桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51%的股权，收购价格为 1.78 亿元，全部由本公司自筹
资金支付。（具体内容见同日本公司关于收购鑫宝矿业 51%股权的公告）
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于拟向桂林恭城鑫宝矿业有限公司增资的议案。
为促进桂林恭城鑫宝矿业有限公司的发展，经与该公司其他股东协商，约定本公司
在取得桂林恭城鑫宝矿业有限公司 51%的股权后，对该公司按计划分期共同合计增资人
民币 2 亿元，本公司按持股比例将出资 1.02 亿元。增资完成后，该公司注册资本将变
更为 20,050 万元。
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2011 年 6 月 16 日
