股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2011—006
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十一次会议于 2011 年 4 月 22
日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，符合《公司法》
及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司 2011 年第一季度报告全文及正文；
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、聘任刘彬云先生担任公司副总经理（附件：刘彬云先生简历）；
根据公司董事会下属提名委员会的推荐，公司决定聘任刘彬云先生担任上海鼎立科
技发展（集团）股份有限公司副总经理。
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、为宁波药材股份有限公司提供 4,000 万元的担保；
宁波药材股份有限公司系本公司持股 64.78%的控股子公司，根据该公司的经营需
要，拟向兴业银行宁波分行及临商银行宁波分行各申请贷款 2,000 万元人民币(合计
4,000 万元)，本公司同意为该公司上述贷款提供连带责任担保。
宁波药材股份有限公司为本公司绝对控股的控股子公司，公司为其提供担保，有利
于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障其持续、稳健发展，保证其
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生产经营需要。本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司可以
充分掌握其经营情况，控制好风险。
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、拟出售东阳鼎立置业有限公司 100%的股权；
东阳鼎立置业有限公司于 2004 年 3 月在浙江东阳注册成立，注册资本 2652 万元，
经营范围为房地产开发，建筑材料销售等，本公司全资子公司淮安盛德置业有限公司持
有其 100%的股权。
经审计，截至 2010 年 12 月 31 日，东阳鼎立置业总资产 5833.49 万元，净资产 2446
万元，2010 年度实现营业收入 1529.43 万元，净利润 526.19 万元。
为控制房地产经营风险，公司董事会决定将全资子公司淮安盛德置业有限公司持有
的东阳置业 100%的股权以评估价格为依据对外转让，并授权公司管理层择机处置该项资
产。
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、拟出售浙江东阳鼎立实业有限公司 94.97%的股权；
浙江东阳鼎立实业有限公司于 2005 年 7 月在浙江东阳注册成立，注册资本 3585 万
元，经营范围为建筑材料、建筑五金销售，钢结构制作、安装等。本公司全资子公司淮
安盛德置业有限公司持有其 94.97%的股权。
经审计，截至 2010 年 12 月 31 日，东阳鼎立实业总资产 9722.38 万元，净资产 2758.04
万元，2010 年度实现营业收入 90.46 万元，净利润 4.60 万元。
为调整公司产业结构，公司董事会决定将全资子公司淮安盛德置业有限公司持有的
东阳鼎立实业 94.97%的股权以不低于其净资产的价格对外转让，并授权公司管理层择机
处置该项资产。
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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6、制订公司《董事会秘书工作制度》。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会
2011 年 4 月 22 日
附件：刘彬云先生简历
刘彬云，男，1953 年 2 月出生，汉族，大学本科，经济师。 1970 年 12 月起参加
工作，就职甘肃稀土公司（原九 0 三厂），从事有色冶炼、稀土生产，先后任工人、班
长、锻长，熟悉稀土生产工艺流程。1978 年 10 月起，从事稀土的推广应用及销售，稀
土的原材料、材料及辅助材料的采购供应，分别任科员、主办科员、统配销售计划、科
长、北方稀土集团办公室副主任等职务。1990 年起，调任甘肃省稀土办任主任，负责全
省稀土科研、技术开发，产业规划，统配稀土项目资金投放及有关技术政策的制订。1994
年 3 月，调入甘肃外贸，主要负责对外出口包括稀土在内的各类有色稀有产品等经营管
理工作。
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