600612 沪市 老凤祥

            中国第一铅笔股份有限公司董事会二届二次会议决议公告

    中国第一铅笔股份有限公司于1996年8月26日（星期一）在公司本部会议室召开了二届二次会议，会议审议并通过了以下决议：
    一、为满足公司新一轮经济发展的需要，拟实施一九九六年增资配股预案，并提交二届一次（临时）股东大会审议通过。配股方案内容详见召开临时股东大会公告。
    二、决定于1996年9月27日（星期五），在上海召开公司二届一次（临时）股东大会，具体事项详见临时股东大会公告。

                                中国第一铅笔股份有限公司董事会
                                       一九九六年八月二十八日