证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 编号：临 2021-009
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：155070 债券简称：18 大众 01
163450 20 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知和会议材料
于 2021 年 3 月 19 日以送达方式发出。会议于 2021 年 3 月 29 日下午在大众大厦
召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士对《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1. 《2020 年度董事会工作报告》
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
2. 《2020 年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
3. 《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
4. 《2020 年度公司利润分配预案》(全文详见公司临 2021-011)
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润535,374,903.30 元。母公司实现净利润 173,384,596.62 元，提取 10%法定公积金 17,338,459.66 元，加上上年未分配利润 4,275,304,345.34 元，合计未分配利润为 4,431,350,482.30 元。
公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至 2020 年末，公司累计回购金额 169,997,228.10 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润的 32%。
依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。
上述事项尚须经公司 2020 年度股东大会表决通过后才能实施。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
5. 《2020 年度内部控制评价报告》 (全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
6. 《2020 年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
7. 《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届董事会的任期即将届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经充分酝酿，现提名杨国平、梁嘉玮、卓福民、姜国芳、曹永勤、张静、赵思渊作为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2020 年度股东大会投票表决。
提名卓福民、姜国芳、曹永勤作为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，提交公司 2020 年度股东大会投票表决（候选人简历及独立董事候选人声明、提名人声明见附件）。
新一届公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
公司董事会对张维宾女士、倪建达先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
8. 《关于公司 2021 年度对外担保的议案》(全文详见公司临 2021-012)
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
9. 《关于公司发行债务融资工具的议案》(全文详见公司临 2021-013)
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
10. 《关于变更会计政策的议案》(全文详见公司临 2021-014)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
11. 《关于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司
董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
12. 《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临 2021-015)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余 4 名非关联董事一致通过了该议案。公司 3 名独立董事发表了独立意见。
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
13. 《关于公司修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》(全文详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn)
本次修订议案的详细情况请见附件《<大众交通（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>修订条文对照表》。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
14. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临
2021-016)
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
15. 《关于续聘 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》(全文详见公司
临 2021-017)
立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构与内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。
该议案须提请 2020 年度股东大会审议。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
16. 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》(全文详见公司 2021-018)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
17. 《2020 年度独立董事述职报告》 (全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
18. 《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》(全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
此外董事会还确认了第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议和第九届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
附件：
大众交通（集团）股份有限公司
第十届董事会候选董事简历
杨国平：男，1956 年出生，MBA 工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事长、
总裁。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海交大昂立股份有限公司副董事长，深圳市创新投资集团有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事。公司创始人。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖 2013中国大奖”的荣誉称号。
梁嘉玮：男，1973 年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任公司董事。
兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁，深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。
卓福民：男，1951 年出生，经济学硕士，高级经济师，特级管理会计师。现任
上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人。
曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长，纪源资本管理合伙人。长期在金融第一线工作，具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。
姜国芳：男，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。
曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。
曹永勤：女，1957 年出生，工商管理硕士，注册会计师。现任职于上海电视台。
曾任上海文广科
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