大众交通（集团）股份有限公司
二〇二三年年度股东大会文件
二〇二四年六月
大众交通（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，应当在会议开始前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，经大会秘书处许可，方可发言。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟，发言次数限一次。与本次股东大会议题无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。与会股东（或股东代理人）不得干扰大会的正常程序，不得干扰他人行使投票权或侵犯他人隐私权，与会股东（或股东代理人）仅有权知晓自己的投票情况。
八、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应当尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
九、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
大众交通（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14：00
召开地点：上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店三楼会议厅
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日的 9:15-15:00。
议 程
1、 审议 2023 年度董事会工作报告
2、 审议 2023 年度监事会工作报告
3、 审议 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
4、 审议 2023 年年度利润分配预案
5、 审议关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案6、 审议关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会监事的议案
7、 审议关于公司 2024 年度对外担保有关事项的议案
8、 审议关于公司发行债务融资工具的议案
9、 审议关于公司 2024 年度提供财务资助的议案
10、 审议关于公司 2024 年度日常关联交易的议案
11、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、 审议关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
13、 审议关于授权公司及公司子公司 2024 年度对外捐赠总额度的议案14、 审议关于董事薪酬方案的议案
15、 审议关于监事薪酬方案的议案
16、 审议关于修订《公司章程》的议案
17、 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
19、 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
20、 审议关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案21、 审议关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案22、 听取独立董事《2023 年度独立董事述职报告》
23、 大会提问与发言
24、 推举计票人和监票人、宣读大会工作人员名单及大会表决方法
25、 书面表决及表决票统计工作
26、 宣读大会表决结果
27、 律师宣读法律意见书
2023年年度股东大会 目 录
目 录
2023 年度董事会工作报告 ...... 1
2023 年度监事会工作报告 ...... 11
2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ...... 14
2023 年年度利润分配预案 ...... 20
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 21
关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会监事的议案 ...... 23
关于公司 2024 年度对外担保有关事项的议案 ...... 25
关于公司发行债务融资工具的议案 ...... 29
关于公司 2024 年度提供财务资助的议案 ...... 31
关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 34
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 45
关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 47
关于授权公司及公司子公司 2024 年度对外捐赠总额度的议案 ...... 51
关于董事薪酬方案的议案 ...... 52
关于监事薪酬方案的议案 ...... 53
关于修订《公司章程》的议案 ...... 54
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 80
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 85
关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 95
关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 100
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案 ...... 104
2023 年度独立董事述职报告 ...... 106
2023年年度股东大会 2023年度董事会工作报告
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2023年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，是公司“十四五”规划中期评估优化的关键年。在错综复杂的外部环境下，中国经济展现了增长的韧性，全年国内生产总值实现了 5.2%的增长。公司上下保持坚定的信心，充分发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合所带来的优势，主动适应不断变化的市场环境，妥善应对各类风险，保持了稳健的发展态势。公司经营实现稳中有升，同时积极履行企业的社会责任，圆满完成了年初制定的各项目标。
一、2023 年公司主营业务分析
2023 年公司共计实现营业总收入 45.04 亿元，比去年同期增加 90.83%。实现归属
于母公司所有者的净利润 3.24 亿元，比上年同期增加 5.97 亿元。公司加权平均净资产
收益率为 3.42%、每股收益 0.14 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总资产达到 184.81
亿元，比去年同期减少 7.70%。归属于上市公司股东的净资产 95.22 亿元，比去年同期增加 1.59%。
公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通汽服产业群
1、大众出租：
截至 2023 年末，拥有上海市出租汽车总数为 6,615 辆。报告期内，大众出租全力
推动车辆复运和更新，巡游出租车在运率较 2022 年大幅提升。推进车辆的新能源化更新进程，更新为增程式换电版本，目前新能源车总量达到 6,024 辆，比去年同期增长2,211 辆，其中换电车型占新能源车总量的 99.83%，新能源出租车百公里燃料成本下降约 77.5%，节能减排效果明显，降低了驾驶员的营运成本。响应行业主管部门的保供指令，在春节、国庆、进博会等重要节点积极投入运能，进博会期间共投入保障出租车 300 余辆，累计保障近 3,000 差次，达成了“零投诉”和“零事故”的保障目标。
2、大众租赁：
截至 2023 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,351 辆。大众租赁在稳固长包业务基
本盘的同时，通过推动全国一体化发展，采取新市场、新模式、新机制的策略。在长租项目方面，强化了客户分级管理，积极推进全国性项目。在短租业务方面，将旅汽大巴业务纳入业务线，有效提升了车辆配套保障能力。同时，公司着手筹备国宾 SVIP
2023年年度股东大会 2023年度董事会工作报告
子业务线，发展高端出行赛道。
3、大众出行：
大众出行升级了“巡网融合”解决方案，致力于助推驾驶员保业务、增收入。同时，深化流量合作，加速拓展区域业务新路径，实现向全国化运营的转型。
4、连锁企业：
根据“现金为王、集中资源、有进有退”的战略要求，公司有序推进实施了部分外地连锁企业的股权转让工作。连锁企业期末出租车辆数为 1,699 辆，租赁车辆数为2,201 辆。
5、汽服板块：
大众拍卖在司法拍卖方面保持稳步发展，社会委托业务也取得显著突破，成交额和佣金收入均创下历史最佳业绩。机动车拍卖业务成功跻身全国拍卖公司机动车拍卖成交额前三十强之列。
大众驾培紧密关注并应对行业政策变动的不利因素，根据市场动向及时调整经营策略。充分利用大众品牌优势，加强与政府业务的衔接，赢得业务增量。通过行业协会评审，大众培训公司成为上海驾培行业教练员岗前培训考核基地五家之一。大众培训公司和恒元培训公司再次获得最高级别 AAA 级公司。
二手车市场积极落实组织机构优化工作，实现降本增效，报告期内办证交易量增长迅猛，创新高纪录。在“2022 年度车驾管业务社会各延伸窗口工作情况通报”中，二手车市场在沪上十四家单位中评分排列第一，“服务群众”评分板块中荣获满分。
6、国际物流：
国际物流面对全球产业链、供应链格局的变化，迎难而上，保持了总体稳定的发展态势。经营上，国际物流积极引入新业务，拓展业务来源，有效地弥补了整体进口货量减少以及客户变化所带来的利润缺口。同时，注重标准化、信息化建设，提升企业可持续发展。
（二）金融投资产业群
大众小贷：
在银行放宽贷款限制并推出具有竞争力金融产品的情况下，徐汇大众小贷中心和长宁大众小贷中心坚持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速作出业务调整，推出市场竞争力强的产品，如股票质押贷款等，以有效对冲因常规业务流失带来的风险。
徐汇小贷积极采取措施应对新形势下市场发生的重大改变，守住风控底线，不断完善适应新形势市场条件下的风险防范手段。长宁小贷中心加快落实催收或资产处置
2023年年度股东大会
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