证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：2024-039
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：188742 债券简称：21 大众 01
188985 21 大众 02
115078 23 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店三楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 681,192,371
其中：A 股股东持有股份总数 480,011,137
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 201,181,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.8137
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.3040
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.5097
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书诸颖妍女士出席了会议；高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,130,387 99.8165 880,750 0.1835 0 0.0000
B 股 201,174,584 99.9967 6,650 0.0033 0 0.0000
普通股合计： 680,304,971 99.8697 887,400 0.1303 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,117,387 99.8138 883,750 0.1841 10,000 0.0021
B 股 201,012,110 99.9159 169,124 0.0841 0 0.0000
普通股合计： 680,129,497 99.8440 1,052,874 0.1546 10,000 0.0014
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,117,387 99.8138 883,750 0.1841 10,000 0.0021
B 股 201,012,110 99.9159 169,124 0.0841 0 0.0000
普通股合计： 680,129,497 99.8440 1,052,874 0.1546 10,000 0.0014
4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 478,351,848 99.6543 1,649,289 0.3436 10,000 0.0021
B 股 166,861,560 82.9409 34,319,674 17.0591 0 0.0000
普通股合 645,213,408 94.7182 35,968,963 5.2803 10,000 0.0015
计：
5、 议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,145,987 99.8198 855,150 0.1782 10,000 0.0020
B 股 201,012,110 99.9159 169,124 0.0841 0 0.0000
普通股合计： 680,158,097 99.8482 1,024,274 0.1504 10,000 0.0014
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润324,155,195.82 元。母公司实现净利润 149,043,393.27 元，加上上年未分配利润 4,398,758,397.34 元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润 13,438,487.66 元，合计可供分配利润为 4,561,240,278.27元。以 2023 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.05 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 118,206,143.20元。此方案实施后，留存未分配利润 4,443,034,135.07 元，结转以后年度使用。 6、 议案名称：关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案6.01 议案名称：选举杨国平先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 474,947,387 98.9451 5,063,750 1.0549 0 0.0000
B 股 201,174,584 99.9967 6,650 0.0033 0 0.0000
普通股合计： 676,121,971 99.2557 5,070,400 0.7443 0 0.0000
6.02 议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,120,387 99.8144 880,750 0.1835 10,000 0.0021
B 股 201,012,110 99.9159 169,124 0.0841 0 0.0000
普通股合计： 680,132,497 99.8444 1,049,874 0.1541 10,000 0.0015
6.03 议案名称：选举贾惟姈女士为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,117,387 99.8138 883,750 0.1841 10,000 0.0021
B 股 201,012,110 99.9159 169,124 0.0841 0 0.0000
普通股合计： 680,129,497 99.8440 1,052,874 0.1546 10,000 0.0014
6.04 议案名称：选举潘晓华女士为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
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