600610 沪市 中毅达

A 股证券代码：600610    A 股证券简称：中毅达      公告编号：2021-086
B 股证券代码：900906    B 股证券简称：中毅达 B

            上海中毅达股份有限公司

      第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

  本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

  详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-087）。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

  详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-087）。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

  详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-087）。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

  1、第八届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                              上海中毅达股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二一年十一月五日