A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2021-089
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日披露了
《第八届董事会第六次会议决议公告》、《第八届监事会第五次会议决议公告》、《2021 年第五次临时股东大会会议材料》、《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告，因工作疏忽，现对上述公告中部分内容进行修订，具体情况如下：
一、关于对《第八届董事会第六次会议决议公告》、《第八届监事会第五次会议决议公告》、《2021 年第五次临时股东大会会议材料》的修订
将《第八届董事会第六次会议决议公告》、《第八届监事会第五次会议决议公告》、《2021 年第五次临时股东大会会议材料》中《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》之“一、发行股份购买资产的具体方案/（四）发行股份数量”更正为以下内容：
“（四）发行股份数量
本次发行股份购买资产向交易对方合计发行的股份数量=标的资产的交易价格÷发行价格，并最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
本次交易拟购买资产作价 1,132,453.93 万元，按照本次发行股票价格 5.10
元/股计算，本次拟发行的 A 股股票数量为 2,220,497,893 股，上市公司向发行对象发行股份的具体数量如下表：
单位：股
序号 交易对方名称 发行股份数
1 中国信达 727,000,842
2 国投矿业 266,202,427
3 工银投资 218,984,031
4 农银投资 218,984,031
5 黔晟国资 330,363,143
6 贵州省国资委 161,137,613
7 建设银行 150,851,742
8 建信投资 109,491,991
9 前海华建 19,133,386
10 鑫丰环东 18,348,687
合计 2,220,497,893
如计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。”
二、关于对《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的修订
将《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》之重大事项提示/十、本次交易对方的重要承诺/（一）交易对方出具的承诺/9、关于避免同业竞争的承诺函中的承诺方更正为“中国信达、鑫丰环东、前海华建”。
同时华创证券有限责任公司对应修订了《关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》中的相关内容。
除上述更正内容外，公告中的其他未发生重大调整。更正后的上述公告详见公司同日披露的《第八届董事会第六次会议决议公告（修订后）》、《第八届监事会第五次会议决议公告（修订后）》、《上海中毅达股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议材料（修订后）》、《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订后）》、《关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》（修订后）。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
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